Уведомление о заключении сделки с заинтересованностью

Уважаемые акционеры!

    Настоящим Публичное акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (далее - Кредитор) уведомляет о планируемом заключении не крупной  сделки с заинтересованностью – соглашения о новации обязательств по договору поставки в заемное обязательство с Уральским акционерным обществом по производству строительных материалов (далее – Должник), на следующих условиях:

1. Заменить   первоначальное   обязательства Должника перед Кредитором, вытекающие из Дополнительного соглашения №1 от 06.08.2018г., Дополнительного соглашения №2 от 13.09.2018г.  и Дополнительного соглашения №3 от 14.09.2018г. к Договору поставки №0608/18 П от 06.08.2018г. (далее - Договор), на сумму в размере 581 068 780,00 (Пятьсот восемьдесят один миллион шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят) руб. 00 копеек другим обязательством Должника перед Кредитором в форме процентного займа.

     Должником не исполнены обязательства по поставке товара на суммы, предусмотренные первоначальными обязательствами Должника перед Кредитором в рамках которых произведена предоплата Кредитором на расчетный счет Должника в том числе:

По Дополнительному соглашению №1 от 06.08.2018г. в редакции с учетом Дополнительного соглашения №3 от 14.09.2018г. на поставку следующей продукции:

п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена (без НДС)

Сумма (без НДС)

1.

Плита дорожная напряженная ПДН,м (6х2х0,14м)- АтV,-55

шт.

15 000

17 800,00

267 000 000,00

Итого: Двести шестьдесят семь миллионов рублей 00 коп., без учета НДС

 По Дополнительному соглашению №2 от 13.09.2018г. на поставку следующей продукции:

п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена (без НДС)

Сумма (без НДС)

1.

Плита дорожная напряженная ПДН,м (6х2х0,14м)- АтV,-55

шт.

15 169

17 800,00

270 008 200,00

Итого: Двести семьдесят миллионов  восемь тысяч  двести рублей 00 коп., без учета НДС

 2. Существенные условия нового обязательства Должника перед Кредитором:

-Должник обязуется возвратить Кредитору в размере 581 068 780,00 (Пятьсот восемьдесят один миллион шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят) руб. 00 копеек  в полном объеме не позднее 31 декабря 2023 г.

- За пользование суммой, указанной  в п.1 Должник выплачивает Кредитору проценты из расчета 10,05 (десять целых пять сотых) процентов годовых.

 

    В заключении соглашения о новации обязательств по договору поставки в заемное обязательство заинтересованы следующие лица:

- ООО «МРФ» –  единоличный исполнительный орган Кредитора и Должника;

- Мухутдинов А.С. – контролирующее лицо Кредитора и  акционер Должника;

- Мухутдинов И.А.-  член Совета директоров Кредитора и Должника.

 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство»

 

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»

 

Местонахождения общества:

Тюменская область, город Тюмень, 625002, улица Пароходская, дом 31

 

Адрес общества:

Тюменская область, город Тюмень, 625002, улица Пароходская, дом 31

 

Вид общего собрания:

Годовое

 

Форма проведения общего собрания:

Собрание

 

Дата проведения собрания:

18 июня 2019 года

 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

24 мая 2019 года

 

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:

117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом II башня В

 

 

Почтовые адреса для направления                           

заполненных бюллетеней для голосования:

625002, Тюменская обл.,  г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 31;

117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом II башня В

       

 

Повестка дня общего собрания:

1.     Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.     Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года.

3.     Избрание членов Совета директоров Общества.

4.     Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.     Утверждение Аудитора Общества.

6.     О внесении изменений в устав АО «ОИРП» и принятие Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 2, 4, 5, 6 – 444 240; по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 3 109 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросам повестки дня № 2, 5, 6 – 216 628; по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 1 516 396, по вопросу повестки дня № 4 – 199 606.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня № 2, 5, 6 136 706 голосов, что составляет 63,11% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу № 3 (кумулятивное голосование)956 942 голоса, что составляет 63,11% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 4 119 684 голоса, что составляет 59,96% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

 

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

По вопросу № 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – единогласно все присутствующие акционеры (100%).

Принято решение:Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по следующему регламенту:

Рассмотрение вопросов повестки дня ГОСА, время выступления на собрании:

  основного доклада по вопросу повестки дня                                                - до 15 мин.

  содоклада по вопросу повестки дня                                                            - до 10 мин.

  доклады или сообщения по другим вопросам повестки дня                       - до 10 мин.

  одного выступления в прениях  по вопросу повестки дня                           - до 5 мин.

  повторного выступления в прениях  по вопросу повестки дня                   - до 3 мин.

  ответов на вопросы по вопросу повестки дня                                            - до 10 мин.

Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной Председателю общего собрания акционеров. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким или всем вопросам повестки дня.

Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через секретаря собрания.

По вопросу № 2:Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года.

Результаты голосования:              

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в

общем собрании

«ЗА»

134 046

98,05

«ПРОТИВ»

1 420

1,05

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

237

0,17

Принято решение: Прибыль, полученную Обществом по результатам 2018 года не распределять, дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

По вопросу № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА»

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

1

Мухутдинов Ильдар Ахтямович

134 607

189

1 561

2

Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

133 881

3

Кормышов Евгений Иванович

1 100

4

Томаш Леонид Яношович

133 826

5

Панченко Любовь Александровна

1 293

6

Смоляженко Андрей Алексеевич

133 704

7

Кусмаева Зиля Адиловна

133 672

8

Журавлев Олег Венедиктович

134 096

9

Долгодуш Леонид Александрович

133 651

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мухутдинов Ильдар Ахтямович

2. Журавлев Олег Венедиктович

3. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

4. Томаш Леонид Яношович

5. Смоляженко Андрей Алексеевич

6. Кусмаева Зиля Адиловна

7. Долгодуш Леонид Александрович

ПО ВопросУ № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздержался

голосов

%

голосов

%

голосов

%

1

Анисимова Эльвира Адильевна

118524

99,031

105

0,088

90

0,075

2

Вторушин Александр Геннадьевич

118523

99,030

98

0,082

77

0,064

3

Дудин Денис Юрьевич

118690

99,169

5

0,004

75

0,063

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дудин Денис Юрьевич

2. Анисимова Эльвира Адильевна

3. Вторушин Александр Геннадьевич

ПО ВопросУ № 5: Утверждение Аудитора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в

общем собрании

«ЗА»

135 757

99,31

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

141

0,10

Принято решение: Утвердить Аудитором Общества на 2019 год для обязательного ежегодного аудита ООО «Аналитический центр «Аудит-Сервис» г. Тюмень, ОГРН: 1027200799669.

ПО ВопросУ № 6: О внесении изменений в устав АО «ОИРП» и принятие Устава в новой редакции.

Результаты голосования:  

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в

общем собрании

«ЗА»

135 166

98,87

«ПРОТИВ»

190

0,14

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

464

0,34

Принято решение: Внести изменения в устав АО «ОИРП» и принять Устав в новой редакции.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть»), в лице Тюменского филиала, ОГРН 1028600588246.

Место нахождения и адрес регистратора: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченные лица регистратора: Директор Тюменского филиала Башкина Лидия Ивановна, Позднякова Наталья Валерьевна, Грязнова Ирина Дмитриевна.

 

Дата составления отчета об итогах голосования 21 июня 2019 года.

Председатель собрания                                                                                                   И.А.Мухутдинов

Секретарь собрания                                                                                                         А.И.Пушкарёв

 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИТОГАМ 2018 года

Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»

625002, Тюменская область, г. Тюмень

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении ГОДОВОГО общего собрания акционеров

 

Уважаемый акционер!

 

 Акционерное общество «Обь-Иртышское речное  пароходство» (далее «Общество» или АО «ОИРП») сообщает о том, что 18  июня 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское) состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В.

Собрание проводится в форме собрания, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания: 18 июня 2019 года с 11 час. 30 мин. (время московское) по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 мая  2019 года. В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные и привилегированные акции.

 

 Повестка дня годового общего собрания акционеров

1.    Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.    Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2018 года.

3.    Избрание членов Совета директоров Общества.

4.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.    Утверждение Аудитора Общества.

6.    О внесении изменений в устав  АО «ОИРП» и принятие устава в новой редакции.

 

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционеры могут направить (сдать) заполненный бюллетень для голосования в Общество или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 15  июня 2019 г. (включительно) (не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:  117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В, 625002, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пароходская, дом 31.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ОИРП», можно ознакомиться, начиная с 28.05.2019 года, в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В, а также в помещении Общества по адресу: 625002, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пароходская, дом 31, этаж 5, каб. №503   с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

 

С уважением,                                      

Совет директоров АО «ОИРП»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ

о заключении сделки с заинтересованностью

 

Уважаемые акционеры!

 

Настоящим Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (далее – Поручитель/ Общество) уведомляет о планируемом заключении следующих не крупных взаимосвязанных сделок с заинтересованностью – договоров поручительства с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк/Кредитор):

100.          Договор поручительства  в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Уренгойский речной порт» (ОГРН 1138904000916, ИНН 8904071546, место нахождения: 629320, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, жилой район Коротчаево, Портовая улица, 1), далее по тексту – Договор1, по кредитному соглашению, заключаемому между ООО «Уренгойский речной порт» (далее по тексту – Заемщик1) и Банком ВТБ (ПАО), далее по тексту – Кредитное соглашение1/ Соглашение1, на следующих условиях:

 

Сумма Кредитного соглашения1

100 000 000,00 (сто миллионов) рублей 00 копеек

Срок Кредитного соглашения1

730 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения1

Проценты за пользование кредитом:

ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,2 (Две целых две десятых) процентов годовых

Комиссия за обязательство, начисляемая на сумму неиспользованного лимита Кредитного соглашения1

0,10% годовых

Целевое использование

Финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика1  в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств), в т.ч. закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплата аренды помещений, выплата заработной платы, оплата налоговых платежей и сборов.

Допускается перечисление кредитных средств на расчетный счет Заемщика1, открытый в другом банке, для выплаты заработной платы  работникам Заемщика1 (при условии предоставления Заемщиком1 подтверждающих документов).

 

Срок Поручительства

730 (Семьсот тридцать) календарных дней с даты вступления Кредитного соглашения1 в силу, увеличенный на три года.

 

Поручительство по Договору1 является солидарным

 

В предоставлении поручительства заинтересованы следующие лица:

- ООО «МРФ» - единоличный исполнительный орган  Поручителя и Заемщика1;

-  Мухутдинов А.С. – контролирующее лицо Поручителя и Заемщика1;

- Общество как единственный участник Заемщика1.

 

2. Договор/-ы поручительства  в целях обеспечения исполнения всех обязательств Уральского акционерного общества по производству строительных материалов (УАО «Уралтранстром») (ОГРН 1026602315410, ИНН 6658033341, место нахождения: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, набережная Рабочей молодежи, 50), далее по тексту – Договор2, по Кредитному/-ым соглашению/-ям, заключаемому/-ым между УАО «Уралтранстром» (далее по тексту – Заемщик2) и Банком ВТБ (ПАО), далее по тексту – Кредитное соглашение2/ Соглашение2, на следующих условиях:

 

Сумма Кредитного соглашения2

Общая сумма кредитных соглашений – не более 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей 00 копеек

Срок Кредитного соглашения2

730 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения1

Проценты за пользование кредитом:

ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,4 (Две целых четыре десятых) процентов годовых

Комиссия за обязательство, начисляемая на сумму неиспользованного лимита Кредитного соглашения2

0,10% годовых

Целевое использование

Финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика2  в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств), в т.ч. закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплата аренды помещений, выплата заработной платы, оплата налоговых платежей и сборов.

Допускается перечисление кредитных средств на расчетный счет Заемщика2, открытый в другом банке, для выплаты заработной платы  работникам Заемщика2 (при условии предоставления Заемщиком2 подтверждающих документов).

 

Срок Поручительства

730 (Семьсот тридцать) календарных дней с даты вступления Кредитного соглашения2 в силу, увеличенный на три года.

 

Поручительство по Договору2 является солидарным

 

В предоставлении поручительства заинтересованы следующие лица:

- ООО «МРФ» - единоличный исполнительный орган  Поручителя и Заемщика2;

-  Мухутдинов А.С. – контролирующее лицо Поручителя и  Заемщика2.

- Мухутдинов И.А., Кормышов Е.И. – члены Совета директоров Поручителя и Заемщика2.

 

Открывается продажа билетов на грузовую линию Приобье-Салехард-Приобье в г. салехард

Уважаемые партнеры!

Сегодня, 18 марта 2019 года открывается касса по продаже билетов

в нашем офисе в г. Салехард, ул. Ленина ,7

Часы работы: с 9-00 до 12-30 и с 14-00 до 18-00,  суббота с 10-00 до 14-00, воскресенье - выходной

Контактные телефоны: (34922) 7-33-33, 8-961-550-00-22

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень

Вид общего собрания: внеочередное                             

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 июля 2018г.

Дата проведения общего собрания: 24  августа 2018 года

Место проведения общего собрания (почтовый адрес для направления заполненных акционерами бюллетеней): 140005, Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, ул. Комсомольская, дом 15, корп. А; Российская Федерация, 625002, Тюменская область, город Тюмень, улица Пароходская, дом 31.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1.       Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов.

 

Председатель собрания: Мухутдинов Ильдар Ахтямович,

Секретарь собрания: Пушкарев Алексей Иванович.

 

ПО ВОПРОСУ №1: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов.

 

 Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

444 240

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

216 804

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

140 422

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)

64,78

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

2 321 (1,65%)

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в

общем собрании

«ЗА»

138 108

98,34

«ПРОТИВ»

0

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

13

0,01

Формулировка  решения, принятого общим собранием по  вопросу повестки дня общего собрания:

    Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 000 428 480 (Один миллиард четыреста двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей следующим образом:

1)   Направить на выплату дивидендов часть прибыли в размере 1 000 428 480 (Один миллиард четыреста двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей, выплатить дивиденды в денежной форме из расчета:

- 2 252 (две тысячи двести пятьдесят два) рубля на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию.

- 2 252 (две тысячи двести пятьдесят два) рубля на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию.

2) Оставшуюся часть прибыли не распределять.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 сентября 2018 года.

 

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор  Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть», 628415, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.

Уполномоченные лица, исполняющие функции счетной комиссии: Башкина Лидия Ивановна, Зарембо Татьяна Викторовна, Свистунова Елена Викторовна.

 

 

Дата составления отчета «28» августа  2018 года.

 

 

Председатель собрания: ___________________________________Мухутдинов Ильдар Ахтямович.

 

 

Секретарь собрания: ______________________________________Пушкарев Алексей Иванович

 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 мая 2018г.

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2018 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 115563, Россия, город Москва, улица Шипиловская, дом 28 А, корп.  в здании отеля «Милан» (конференц-зал «Витали Габриели»)

Время начала регистрации участников общего собрания: 11 часов 30 минут местного времени

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут местного времени

Время окончания  регистрации участников  общего собрания: 12 часов 30 минут местного времени

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут местного времени

Время закрытия общего собрания: 12 часов 40 минут местного времени

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1.        1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.       2.  Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам  2017 финансового года.

3.       3.  Избрание членов Совета директоров Общества.

4.        4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.       5.  Утверждение Аудитора Общества.

6.       6.   О продлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «ОИРП» управляющей организации ООО «Межрегионфлот».

 

№ воп­роса по­вестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по данному вопросу

2

444 240  (четыреста сорок четыре тысячи двести сорок)

216 804 (двести шестнадцать  тысяч восемьсот четыре)

136 595

63%

кворум имеется

4

444 240  (четыреста сорок четыре тысячи двести сорок)

199 769 (сто девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят девять)

119 560

59,85%

кворум имеется

5

444 240  (четыреста сорок четыре тысячи двести сорок)

216 804 (двести шестнадцать  тысяч восемьсот четыре)

136 595

63%

кворум имеется

6

444 240  (четыреста сорок четыре тысячи двести сорок)

216 804 (двести шестнадцать  тысяч восемьсот четыре)

136 595

63%

кворум имеется

 

№ вопроса повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по данному вопросу

3

3 109 680 (три миллиона сто девять тысяч шестьсот восемьдесят)

1 517 628 (один миллион пятьсот семнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь)

956 165

63%

кворум имеется

 

 

 

 

 

 

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Итоги открытого голосования по первому вопросу: «ЗА» – единогласно все присутствующие акционеры (100%).

Итоги голосования по второму вопросу:

 

Варианты голосования

Число голосов

«ЗА»

18 321

13,41%

«ПРОТИВ»

116 348

85,18%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

1 926

1,41%

Итоги голосования по третьему вопросу:

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 47 059

№ п/п

ФИО кандидата

Число голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ всех кандидатов»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»

1

Журавлев Олег Венедиктович

134 810

0

1 127

2

Кормышов Евгений Иванович

135 103

3

Кусмаева Зиля Адиловна

133 807

4

Мухутдинов Ильдар Ахтямович

134 895

5

Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

133 832

6

Смоляженко Андрей Алексеевич

133 857

7

Томаш Леонид Яношович

135 561

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

 

 

13 173

 

Итоги голосования по четвертому вопросу:

 

 

 

№ п/п

Ф.И.О.  кандидата

За

Против

Воздержался

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

голосов

%

голосов

%

голосов

%

голосов

%

1

Анисимова Эльвира Адильевна

117 520

98,29

19

0,02

61

0,05

1 960

1,64

2

Аушева Елена Асмановна

117 520

98,29

19

0,02

61

0,05

1 960

1,64

3

Шувалова Юлия Игоревна

117 555

98,32

0

-

61

0,05

1 944

1,63

Итоги голосования по пятому вопросу:

 

 

 

№ п/п

Ф.И.О.  кандидата

За

Против

Воздержался

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

голосов

%

голосов

%

голосов

%

голосов

%

1

ООО «Профессионально бухгалтерское предприятие «БЛИЦ АУДИТ» г.Тюмень, ОГРН 1037200640960

168

0,12

133 405

97,67

68

0,05

2 954

2,16

2

ООО «Аналитический центр «Аудит Сервис» г.Тюмень,

ОГРН 1027200799669

133 531

97,76

10

0,01

47

0,03

3 007

2,20

Итоги голосования по шестому вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

«ЗА»

134 649

98,58

«ПРОТИВ»

0

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

13

0,01

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

1 933

1,41

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по следующему регламенту:

Рассмотрение вопросов повестки дня ГОСА, время выступления на собрании:

–  основного доклада по вопросу повестки дня-                                до 15 мин.

–  содоклада по вопросу повестки дня-                                              до 10 мин.

–  доклады или сообщения по другим вопросам повестки дня-        до 10 мин.

–  одного выступления в прениях  по вопросу повестки дня-            до 5 мин.

–  повторного выступления в прениях  по вопросу повестки дня-    до 3 мин.

–  ответов на вопросы по вопросу повестки дня-                               до 10 мин.

Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной Председателю общего собрания акционеров. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким или всем вопросам повестки дня.

Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через секретаря собрания.

Голосование по первому вопросу повестки дня на собрании проводится открытым голосованием (путем поднятия рук) всеми участниками, присутствовавшими на собрании большинством голосов.

2. Решение НЕ принято.

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Томаш Леонид Яношович

2. Кормышов Евгений Иванович

3. Мухутдинов Ильдар Ахтямович

4. Журавлев Олег Венедиктович

5. Смоляженко Андрей Алексеевич

6. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

7. Кусмаева Зиля Адиловна

4.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Шувалова Юлия Игоревна

2. Анисимова Эльвира Адильевна

3. Аушева Елена Асмановна

5.Утвердить Аудитором Общества на 2018 год для обязательного ежегодного аудита:ООО «Аналитический центр «Аудит Сервис» г.Тюмень, ОГРН 1027200799669.

6.Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» на новый срок – до 30 июня 2021 года.

Заключить Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации о продлении срока действия Договора до 30 июня 2021 года.

Поручить Председателю Совета директоров от имени АО «ОИРП» подписать Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации о продлении срока действия Договора до 30 июня 2021 года.

 

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора общества: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»,

628415, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.

Уполномоченные лица, исполняющие функции счетной комиссии: Башкина Лидия Ивановна, Зарембо Татьяна Викторовна, Грязнова Ирина Дмитриевна

 

Председатель собрания: (подпись) Мухутдинов Ильдар Ахтямович.

 

Секретарь собрания: (подпись) Пушкарев Алексей Иванович

 

 

Дата составления отчета «18» июня 2018года.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Уважаемые акционеры!

 

Настоящим Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (далее – Поручитель) уведомляет о планируемом заключении не крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «Банк», для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Салехардский речной порт» (далее – Должник) перед Банком по  Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемому между Банком и Должником на следующих условиях:

 

1. Сумма кредита (лимит кредитной линии):  

Период действия лимита

Сумма лимита

с 25.05.2018г. по 30.09.2018г.

200 000 000  (Двести миллионов рублей 00 копеек)

с 01.10.2018г. по 31.10.2018г.

160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов рублей 00 копеек)

с 01.11.2018г. по  30.11.2018г.

Сто двадцать миллионов рублей 00 копеек

с 01.12.2018г. по 31.12.2018г.

 80 000 000 (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек)

с 01.01.2019г. по 31.01.2019г.

40 000 000 (Сорок миллионов рублей 00 копеек)

с 01.02.2019г. по 24.02.2019г.

20 000 000 (Двадцать миллионов рублей 00 копеек)

2. Срок возврата кредита «24» февраля 2019 г.

3. Процентная ставка: 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых

4. Целевое назначение кредита: финансирования текущей деятельности.                             

5. Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «24» февраля 2022 года включительно.

 

В предоставлении поручительства заинтересованы следующие лица:

- ООО «Межрегионфлот» - как управляющая организация, единоличный исполнительный орган Поручителя и Заемщика

- Кормышов Е.И.,Кусмаева З.А., Мухутдинов И.А., Мухутдинова Э.А. – как члены Совета директоров Поручителя и Заемщика

- Мухутдинов А.С. – как акционер Поручителя и Заемщика

Copyright © 2013-2016 АО “Обь-Иртышское речное пароходство”