Другие материалы: История компании | Собственный флот | Карта работы | Руководство компании | Новости | Лицензии

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2017г.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2017 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 115563, Россия, город Москва, улица Шипиловская, дом 28 А, корп.  в здании отеля «Милан» (конференц-зал «Витали Габриели»)

Время начала регистрации участников общего собрания: 11 часов 30 минут местного времени

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут местного времени

Время окончания  регистрации участников  общего собрания: 13 часов 15 минут местного времени

Время начала подсчета голосов: 13 часов 15 минут местного времени

Время закрытия общего собрания: 13 часов 30 минут местного времени

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределения прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам  2016 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

8. Предоставление согласия на совершении сделки (сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность

№ воп­роса по­вестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по данному вопросу

2

333 180 (триста тридцать три тысячи сто восемьдесят)

130 040 (двести тридцать тысяч семьдесят три)

100 107

76,98

кворум имеется

3

333 180 (триста тридцать три тысячи сто восемьдесят)

130 040 (двести тридцать тысяч семьдесят три)

100 107

76,98

кворум имеется

5

333 180 (триста тридцать три тысячи сто восемьдесят)

116 206 (сто шестнадцать тысяч двести шесть)

86 279

74,25

кворум имеется

6

333 180 (триста тридцать три тысячи сто восемьдесят)

130 040 (двести тридцать тысяч семьдесят три)

100 107

76,98

кворум имеется

7

333 180 (триста тридцать три тысячи сто восемьдесят)

130 040 (двести тридцать тысяч семьдесят три)

100 107

76,98

кворум имеется

8

333 180 (триста тридцать три тысячи сто восемьдесят)

30 086 (тридцать тысяч восемьдесят шесть)

173

0,58

кворум отсут

ствует

 

№ вопроса повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по данному вопросу

4

2 332 260  (два миллиона триста тридцать две тысячи двести шестьдесят)

910 280 (девятьсот десять двести восемьдесят)

700 749

76,98

кворум имеется

           

 

    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

     Итоги открытого голосования по первому вопросу: «ЗА» – единогласно все присутствующие акционеры (100%).

    Итоги голосования по второму вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

«ЗА»

100 007

99,90%

«ПРОТИВ»

2

0,002%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

98

0,098%

     Итоги голосования по третьему вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

«ЗА»

99 936

99,83%

«ПРОТИВ»

44

0,044%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

29

0,028%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

98

0,098%

    Итоги голосования по четвертому вопросу:

   Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным

   Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от

   02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 740

№ п/п

ФИО кандидата

Число голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ всех кандидатов»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»

1

Алмазов Михаил Михайлович

100 092

0

0

2

Журавлев Олег Венедиктович

100 041

3

Кормышов Евгений Иванович

100 042

4

Мухутдинов Ахтям Салихович

61

5

Мухутдинов Ильдар Ахтямович

99 940

6

Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

99 942

7

Сивков Владимир Николаевич

99 937

8

Ходжер Светлана Дмитриевна

17

9

Фигловский Михаил Васильевич

2

 

 

10

Чебанюк Денис Федорович

99 935

 

Итоги голосования по пятому вопросу:

 

 

№ п/п

Ф.И.О.  кандидата

За

Против

Воздержался

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

голосов

%

голосов

%

голосов

%

голосов

%

1

Аушева Елена Асмановна

86 181

99,89

0

0

0

0

98

0,11

2

Анисимова Эльвира Адильевна

86 181

99,89

0

0

0

0

98

0,11

3

Шувалова Юлия Игоревна

86 181

99,89

0

0

0

0

98

0,11

Итоги голосования по шестому вопросу:

 

 

№ п/п

Ф.И.О.  кандидата

За

Против

Воздержался

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

голосов

%

голосов

%

голосов

%

голосов

%

1

ООО «Аудиторская компания «Консенсус» г. Москва, ОРНЗ 11603041841

0

0

99 939

99,83

0

0

168

0,17

2

ООО «Аудит Сервис» г. Тюмень, ОРНЗ 11506036588

100 007

99,90

0

0

0

0

100

0,10

Итоги голосования по седьмому вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

«ЗА»

100 004

99,90%

«ПРОТИВ»

0

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5

0,002%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

98

0,098%

    Итоги голосования по восьмому вопросу: не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

     Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

   1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по следующему регламенту:

Рассмотрение вопросов повестки дня ГОСА, время выступления на собрании:

–  основного доклада по вопросу повестки дня                                            - до 15 мин.

–  содоклада по вопросу повестки дня                                                    - до 10 мин.

–  доклады или сообщения по другим вопросам повестки дня                    - до 10 мин.

–  одного выступления в прениях  по вопросу повестки дня                       - до 5 мин.

–  повторного выступления в прениях  по вопросу повестки дня               - до 3 мин.

–  ответов на вопросы по вопросу повестки дня                                      - до 10 мин.

Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной Председателю общего собрания акционеров. В заявке,    подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет,   вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким или всем вопросам повестки дня.

Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через секретаря собрания.

Голосование по первому вопросу повестки дня на собрании проводится открытым голосованием (путем поднятия рук) всеми участниками,

   присутствовавшими на собрании большинством голосов.

   2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год в соответствии с текстом, представленным акционерам в

   информационных материалах.

   3. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2016 года не распределять, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

   4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.          Алмазов Михаил Михайлович

2.          Кормышов Евгений Иванович

3.          Журавлев Олег Венедиктович

4.          Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

5.          Мухутдинов Ильдар Ахтямович

6.          Сивков Владимир Николаевич

7.          Чебанюк Денис Федорович

   5.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.      Аушева Елена Асмановна

2.      Анисимова Эльвира Адильевна

3.      Шувалова Юлия Игоревна

   6.Утвердить Аудитором Общества на 2017 год для обязательного ежегодного аудита:  ООО «Аудит Сервис» г. Тюмень, ОРНЗ 11506036588.

   7.Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, в соответствии с текстом, представленном акционерам в информационных материалах.

   8. Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует. Вопрос повестки дня не рассматривался.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора общества: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»,

628415, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.

Уполномоченные лица, исполняющие функции счетной комиссии: Башкина Лидия Ивановна, Зарембо Татьяна Викторовна, Грязнова Ирина Дмитриевна

Председатель собрания: Мухутдинов Ильдар Ахтямович. Секретарь собрания: Дутова Светлана Равильевна

Председатель собрания (подпись) Мухутдинов И.А.Секретарь собрания (подпись) Дутова С.Р.

 

Дата составления отчета «30» июня 2017 года.

Copyright © 2013-2016 АО “Обь-Иртышское речное пароходство”