Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОИРП» 09.06.2016 г.

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров АО «ОИРП»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (далее по тексту – Общество)

Сокращенное наименование общества: АО «ОИРП»

Место нахождения общества: Московская область, Люберецкий  район, город Люберцы, 140005, улица Комсомольская, дом 15, корпус  А;

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 апреля 2016 года

Дата проведения общего собрания: 09 июня 2016 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):город Москва, 109377, улица Зеленодольская, дом 3, корпус  2  в здании  гостиницы  ОАО «МосУз центр» (ОАО «Московско-Узбекский гостинично – коммерческий центр»),  конференц-зал  № 2.

Время (указанное время местное) начала регистрации участников общего собрания: 11 часов 30 минут

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания  регистрации участников  общего собрания: 12 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут

Время закрытия общего собрания: 12 часов 45 минут

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3.Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2015 года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение Аудитора Общества.

 

№ вопроса повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с определением кворума

Наличие кворума по данному вопросу

2

444 240 (четыреста сорок четыре тысячи двести сорок)

230 073 (двести тридцать тысяч семьдесят три)

132 290

57,50%

Кворум имеется

3

444 240 (четыреста сорок четыре тысячи двести сорок)

230 073 (двести тридцать тысяч семьдесят три)

132 290

57,50%

Кворум имеется

5

444 240 (четыреста сорок четыре тысячи двести сорок)

137 516 (сто тридцать семь тысяч пятьсот шестнадцать)

39 733

28,89%

Кворум отсутствует

6

444 240 (четыреста сорок четыре тысячи двести сорок)

230 073 (двести тридцать тысяч семьдесят три)

132 290

57,50%

Кворум имеется

 

№ вопроса повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по данному вопросу.

Кворум имеется

4

3 109 680 (три миллиона сто девять тысяч шестьсот восемьдесят)

1 610 511 (один миллион шестьсот десять тысяч пятьсот одиннадцать)

926 030

57,50%

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

   Итоги (открытого голосования, всеми присутствующими участниками) голосования по первому вопросу:

Варианты  голосования:

Число голосов

«ЗА» - единогласно, всеми присутствующими участниками 100%

68 701

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

0

   Итоги голосования по второму  вопросу:

Варианты  голосования:

Число голосов

«ЗА»

131 194

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

1 096

  Итоги голосования по третьему  вопросу:

Варианты  голосования:

Число голосов

«ЗА»

131 181

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

1 109

 

   Итоги голосования по четвертому  вопросу:

№ п/п

ФИО кандидата

Число голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ всех кандидатов»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»

1.

Мухутдинов Ахтям Салихович

132 181

 

 

469

 

 

0

2.

Мухутдинов Ильдар Ахтямович

130 870

3.

Кормышов Евгений Иванович

131 863

4.

Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

130 620

5.

Томаш Леонид Яношович

746

6.

Ходжер Светлана Дмитриевна

130 669

7.

Фигловский Михаил Васильевич

130 584

8.

Чебанюк Денис Федорович

130 582

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по

иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

7 446

 

Итоги голосования по пятому  вопросу:

 Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

 Вопрос повестки дня не рассматривался. Подсчет голосов по вопросу не проводился.

  

   Итоги голосования по шестому  вопросу:

№ п/п

ФИО кандидата

Число голосов

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Недействительных

1.

ООО «Пульман-Аудит» г. Подольск ОРНЗ 11506040166

130 306

271

28

209

2.

ООО «Аудиторская компания «Консенсус»

г. Москва, ОРНЗ 104030001573

0

130 488

28

298

3.

ООО «Аудит Сервис» г. Тюмень,

 ОРНЗ 115060 36588

467

130 217

28

102

   Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или по иным основаниям – 1 476. 

 

 Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 1.  Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по следующему регламенту:

  основного доклада по вопросу повестки дня                                                    - до 15 мин.

  содоклада по вопросу повестки дня                                                                      - до 10 мин.

  доклады или сообщения по другим вопросам повестки дня                            - до 10 мин.

  одного выступления в прениях  по вопросу повестки дня                                - до 5 мин.

  повторного выступления в прениях  по вопросу повестки дня                          - до 3 мин.

  ответов на вопросы по вопросу повестки дня                                                      - до 10 мин.

Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной Председателю общего собрания акционеров. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким или всем вопросам повестки дня. Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через секретаря собрания.

Голосование по первому вопросу повестки дня на собрании проводится открытым голосованием (путем поднятия рук) всеми участниками, присутствовавшими на собрании большинством голосов.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год в соответствии с текстом, представленным акционерам в информационных материалах.

3.  Распределить прибыль Общества по результатам 2015 года:

- направить в Фонд Совета директоров Общества 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

- направить на выплату дивидендов в размере 12,91% чистой прибыли Общества, что составляет 44 369 580 (сорок четыре миллиона триста шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 309,51 рублей на одну привилегированную акцию, 30,00 рублей на одну обыкновенную акцию, в сроки, установленные законодательством. 

Оставшуюся часть прибыли в размере 249 375 119 (двести сорок девять миллионов триста семьдесят пять тысяч сто девятнадцать) рублей не распределять. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 21 июня 2016 года.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Мухутдинов Ахтям Салихович, Мухутдинов Ильдар Ахтямович, Кормышов Евгений Иванович, Мухутдинова Эмилия Ахтямовна, Ходжер Светлана Дмитриевна, Фигловский Михаил Васильевич, Чебанюк Денис Федорович.

5.Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует. Вопрос повестки дня не рассматривался.

6. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год для обязательного ежегодного аудита: ООО «Пульман-Аудит» г.Подольск,  ОРНЗ 11506040166.

 

Функции счетной комиссии  на годовом общем собрании акционеров выполняет Регистратор общества, осуществляющий ведение реестра владельцев именных  ценных бумаг общества.

Полное фирменное наименование:Специализированный регистратор ЗАО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал.

Место нахождения регистратора: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, оф. 605.

Уполномоченные лица регистратора: Башкина Лидия Ивановна, Зарембо Татьяна Викторовна, Башкина Анна Павловна.

 

Председатель собрания: Мухутдинов Ильдар Ахтямович. Секретарь собрания: Григорьева Татьяна Владимировна

 

Председатель собрания                  (подпись)                                      И.А. Мухутдинов

 

Секретарь собрания                        (подпись)                                     Т.В. Григорьева

 

Дата составления отчета «15» июня 2016 года.

Отправился первый состав из Приобья в Салехард

    Первый барже-буксирный состав т/х РТ-767 с аппарельной баржей был подан под погрузку автотехники в п.Приобье 20 мая 2016 года. Всего в навигацию 2016 года на этой линии будет работать 4 состава АО "ОИРП".  С подробной информацией по работе грузовой линии и по электронной продаже билетов можно ознакомиться в специальном разделе "Грузовая линия Приобье-Салехард-Приобье".

Летняя навигация 2016 года окрыта

23 апреля первый барже-буксирный состав пароходства вышел из порта Тюмень с трубной продукцией, открыв навигацию на реках Тура, Тобол и Иртыш.

08 мая первый барже-буксирный состав пароходства вышел из порта Сергино со щебнем, открыв навигацию на реке Обь.

 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»

140005 Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д.15, корп. А

 СООБЩЕНИЕ

о проведении ГОДОВОГО общего собрания акционеров

 

Уважаемый акционер!

 

Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (далее «Общество» или АО «ОИРП») сообщает о том, что 09 июня 2016 года в 12 часов 00 минут (время московское) состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: Российская Федерация, 109377, город Москва, улица Зеленодольская, дом 3, корп. 2 в здании гостиницы ОАО «МосУз центр» (ОАО «Московско-Узбекский гостинично - коммерческий центр»), конференц-зал № 3, 3 этаж.

Собрание проводится в форме собрания, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания: 09 июня 2016 года с 11 час. 30 мин. (время московское) по адресу: Российская Федерация, 109377, город Москва, улица Зеленодольская, дом 3, корп. 2 в здании гостиницы ОАО «МосУз центр» (ОАО «Московско-Узбекский гостинично - коммерческий центр»), конференц-зал № 3, 3 этаж.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на  29 апреля 2016 года.

 

 Повестка дня годового общего собрания акционеров

1.    Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3.    Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам  2015 года.

4.    Избрание членов Совета директоров Общества.

5.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.    Утверждение Аудитора Общества.

 

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционеры могут направить (сдать) заполненный бюллетень для голосования в Общество или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 06 июня 2016 г. (включительно) (не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:  140005, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, улица Комсомольская, дом 15, корп. А; 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пароходская, дом 31.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ОИРП», можно ознакомиться с 19 мая 2016 г.,в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 140005 Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, улица Комсомольская, дом 15, корп.А., а также в помещении обособленного подразделения Общества  по адресу: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пароходская, дом 31, этаж 5, каб. № 503 с 9-00 до 17-00 местного времени по рабочим дням. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров АО «ОИРП», во время его проведения.

 

С уважением,                                      

Совет директоров АО «ОИРП»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОИРП»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»

Место нахождения общества: 140005, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 июня 2015 года

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2015 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г. Москва,   ул. Смоленская, дом 5, Конференц-зал Гостиницы Золотое Кольцо.

Время (указанное время местное) начала регистрации участников общего собрания: 11 часов 30 минут

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания  регистрации участников  общего собрания: 12 часов 55 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 55 минут

Время закрытия общего собрания: 13 часов 05 минут

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1.       Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче­тов прибылей и убытков) за 2014 финансовый год.

3.       Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов, за 2014 финансовый год.

4.       Избрание членов Совета директоров Общества.

5.       Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.       Утверждение аудитора Общества.

7.       Одобрение сделки (сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность в соответствии со ст.ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., которая (ые) может(гут) быть совершена(ы) в будущем.

 

№ вопроса повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по данному вопросу

1

333 180 (триста тридцать три тысячи сто восемьдесят)

130 286 (сто тридцать тысяч двести восемьдесят шесть)

100316

77%

Кворум имеется

2

333 180 (триста тридцать три тысячи сто восемьдесят)

130 286 (сто тридцать тысяч двести восемьдесят шесть)

100316

77%

Кворум имеется

3

333 180 (триста тридцать три тысячи сто восемьдесят)

130 286 (сто тридцать тысяч двести восемьдесят шесть)

100316

77%

Кворум имеется

5

333 180 (триста тридцать три тысячи сто восемьдесят)

62 144 (шестьдесят две тысячи сто сорок четыре)

32205

51,82%

Кворум имеется

6

333 180 (триста тридцать три тысячи сто восемьдесят)

130 286 (сто тридцать тысяч двести восемьдесят шесть)

100316

77%

Кворум имеется

 

№ вопроса повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по данному вопросу

4

2 332 260 (два миллиона триста тридцать две тысячи двести шестьдесят)

912 002 (девятьсот двенадцать тысяч два)

702212

77%

 

№ вопроса повестки дня

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по данному вопросу

7

30 332 (тридцать тысяч триста тридцать два)

30 332 (тридцать тысяч триста тридцать два)

362

1,19%

Кворум отсутствует

           

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Итоги голосования по первому вопросу:  Итоги открытого голосования по первому вопросу: «ЗА» – единогласно все присутствующие акционеры (100%).

Итоги голосования по второму  вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

«ЗА»

100134

99,82%

«ПРОТИВ»

0

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2

0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

180

0,18%

       

Итоги голосования по третьему вопросу:   

Варианты голосования

Число голосов

«ЗА»

100112

99,80%

«ПРОТИВ»

24

0,02%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

180

0,18%

       

 

Итоги голосования по четвертому вопросу:

№ п/п

ФИО кандидата

Число голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ» всех кандидатов»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

1.

Кормышов Евгений Иванович

100 124

0

21

2.

Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

100 113

3.

Мухутдинов Ахтям Салихович

100 112

4.

Мухутдинов Ильдар Ахтямович

100 115

5.

Томаш Леонид Яношович

100 115

6.

Фигловский Михаил Васильевич

100 115

7.

Ходжер Светлана Дмитриевна

5

8.

Чебанюк Денис Федорович

100 116

9.

Чумарин Айрат Раисович

529

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

840

   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью – 7.

Итоги голосования по пятому вопросу:

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не приняли участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления АО «ОИРП», зарегистрировавшиеся для участия в собрании или передавшие свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – 68 111. Подано для голосования – 111316 голосов; недействительные – 180; учитываются при голосовании – 32205.

№ п/п

ФИО кандидата

Число голосов

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Недействительных

1.

Аушева Елена Асмановна

32018

99,42%

2

0,005%

2

0,005%

3

0,01%

2.

Григорьева Татьяна Владимировна

3

0,01%

32009

99,39%

0

0

13

0,04%

3.

Шипунова Татьяна Викторовна

32023

99,43%

2

0,01%

0

0

0

0%

4.

Сюсюкина Светлана Владимировна

32019

99,42%

0

0

2

0,01%

4

0,01%

 

Итоги голосования по шестому вопросу:

Подано для голосования – 100316 голосов, недействительных 148 голосов.

№ п/п

ФИО кандидата

Число голосов

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Недействительных

1.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Консенсус»

52

0,05%

100113

99,79%

0

0%

3

0,01%

2.

Индивидуальный аудитор Клевакин Владимир Михайлович

100133

99,82%

0

0%

0

0%

35

0,03%

 

Итоги голосования по седьмому  вопросу:

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал. Подсчет голосов по вопросу № 7 повестки дня не производился.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1.                 Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества, по следующему регламенту:

В 12-00 председатель счетной комиссии сообщает собранию о наличии или отсутствии кворума, оглашает количество зарегистрировавшихся акционеров и их представителей, количество голосов, которыми они владеют, их процентное соотношение с общим числом голосующих акций.

В 12-05 председатель общего собрания акционеров объявляет об открытии собрания, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Рассмотрение вопросов повестки дня ГОСА, время выступления на собрании:

  основного доклада по вопросу повестки дня                                                              - до 15 мин.

  содоклада по вопросу повестки дня                                                                           - до 10 мин.

  доклады или сообщения по другим вопросам повестки дня                           - до 10 мин.

  одного выступления в прениях  по вопросу повестки дня                                        - до 5 мин.

  повторного выступления в прениях  по вопросу повестки дня                - до 3 мин.

  ответов на вопросы по вопросу повестки дня                                                         - до 10 мин.

Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной секретарю общего собрания акционеров. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким или всем вопросам повестки дня.

Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через секретаря собрания.

Голосование первому вопросу повестки дня на собрании проводится открытым голосованием (путем поднятия рук) всеми участниками, присутствовавшими на собрании большинством голосов.

2.                 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за  2014 финансовый год в соответствии с текстом, представленным акционерам в информационных материалах.

3.                 Прибыль, полученную Обществом по итогам 2014 финансового года, не распределять. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать

4.                 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Кормышов Евгений Иванович, Мухутдинова Эмилия Ахтямовна, Мухутдинов Ахтям Салихович, Мухутдинов Ильдар Ахтямович, Томаш Леонид Яношович, Фигловский Михаил Васильевич, Чебанюк Денис Федорович.

5.                 Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Аушева Елена Асмановна, Шипунова Татьяна Викторовна, Сюсюкина Светлана Владимировна.

6.                 Утвердить аудитором Общества на 2015 год для обязательного ежегодного аудита: Индивидуального аудитора Клевакина Владимира Михайловича, ОРНЗ: 21403042424

7.                 Решение не принималось.

 

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял специализированный регистратор Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»,

место нахождения: 628415, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1,  ОГРН  1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России  № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия 

Уполномоченные лица, исполняющие функции счетной комиссии: Башкина Лидия Ивановна, Позднякова Наталья Валерьевна, Башкина Анна Павловна. Председатель собрания: Мухутдинов Ильдар Ахтямович. Секретарь собрания: Григорьева Татьяна Владимировна.

 

Председатель собрания (подпись) Мухутдинов И.А.

 

Секретарь собрания (подпись) Григорьева Т.В.

                                                                                                 

Дата составления отчета «03» июля 2015 года.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ОИРП» 30 июня 2015 г.

Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (далее Общество)

Место нахождения: 140005, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, дом 15А

 

Уважаемый акционер,

годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство»

(далее Собрание) состоится

30 июня 2015 года по адресу: г. Москва, улица Смоленская, д.5, Конференц-зал Гостиницы «Золотое Кольцо»

 

Начало Собрания в 12-00 часов местного времени.

Регистрация акционеров проводится с 11-30 часов местного времени по месту проведения Собрания.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 06 июня 2015 г.

Годовое общее собрание акционеров  Общества проводится в форме собрания (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеня для голосования.

Повестка дня Собрания:

1.       Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче­тов прибылей и убытков) за 2014 финансовый год.

3.       Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов, за 2014 финансовый год.

4.       Избрание членов Совета директоров Общества.

5.       Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.       Утверждение аудитора Общества.

7.       Одобрение сделки (сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность в соответствии со ст.ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., которая(ые) может(гут) быть со­вершены в будущем.

 

Акционер имеет право участвовать в Собрании лично или через своего уполномоченного представителя, либо заранее выразить свое мнение, направив заполненные бюллетени для голосования в адрес Общества.

 

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:

140005,  Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, дом 15А;

625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пароходская, дом 31.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в общество не позднее 27 июня 2015 года (включительно).

Документы, удостоверяющие полномочия представителей акционеров, прилагаются к направляемым этими лицами заполненным и подписанным бюллетеням для голосования.

 

Для регистрации и участия в Собрании при себе необходимо иметь:

üакционеру - физическому лицу - паспорт;

üпредставителю акционера - паспорт и  доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185 ГК РФ, ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

 

При подготовке к Собранию акционерам представляются материалы по вопросам повестки дня Собрания.

С указанными материалами к Собранию акционер (представитель акционера) может ознакомиться, начиная с 10 июня 2015 г., в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 140005 Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, улица Комсомольская, дом 15А., а также в помещении обособленного подразделения Общества  по адресу: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пароходская, дом 31, этаж 5, каб. № 503 с 9-00 до 17-00 местного времени по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

     Телефон для справок: 8 (498) 505-02-40, 8 (3452) 50-86-51

 

 

С уважением, Совет директоров акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство»

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»

 

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество

«Обь-Иртышскоеречное пароходство»

Место нахождения общества:

 

628007,  Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д.1

Вид общего собрания:

Внеочередное общее собрание

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

15 декабря 2014 года

Место проведения общего собрания (место подсчета голосов):

628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1

Почтовые адреса, по которым  направлялись  заполненные бюллетени  для голосования:

628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1;

109156, г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 25.

 

 

Повестка дня общего собрания:

1.    Утверждение устава ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в новой редакции.

2.    О продлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации ООО «Межрегионфлот».

3.    О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов из прибыли прошлых лет.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 18 ноября 2014 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 декабря 2014г.

 

Председатель собрания:    Мухутдинов Ильдар Ахтямович

Секретарь собрания:          Григорьева Татьяна Владимировна

 

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»: ЗАО «Сургутинвестнефть».

Место нахождения регистратора: 628415, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Свистунова Елена Викторовна

2. Смирнова Марина Николаевна

3. Камнев Николай Викторович

На 18 ноября 2014 года полностью оплачено 444 240 штук, в том числе обыкновенных именных 333 180 штук, привилегированных именных 111 060 штук. На балансе общества голосующих акций нет.

Акционеры - владельцы привилегированных акций всех типов имеют право голоса по всем вопросам повестки дня, поскольку в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 июня 2014 года акционерам-владельцам привилегированных акций дивиденды по акциям за 2013 год не выплачивались (не объявлялись).

Кворум общего собрания определяется, исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, за вычетом 205 083 штук акций, в том числе обыкновенных именных 183 538  штук, привилегированных именных 21 545 штук. Указанные акции составляют более 30% общего количества размещенных акций общества и принадлежат лицу, а также его аффилированным лицам, которое обязано было сделать, но не направило обязательное предложение в общество. На балансе общества голосующих акций нет. 

К определению кворума принято 239 157 штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных именных 149 642 штук, привилегированных именных 89 515 штук

Число бюллетеней для голосования, полученных обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования – 148.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня №1,2,3 – 239 157  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня №1,2 – 136 721,что составляет 57,17% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума,

по вопросу повестки дня № 3 – 136 721 голосов, что составляет 57,17% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.4.2. ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. при определении кворума для принятия решения по вопросу о выплате (объявлении)дивидендов по привилегированным акциям определенного типа не учитываются голоса акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался».

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

 

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение устава ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня №1 – 239 157  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 136 721 (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов ответа:

«ЗА»

135 962

99,445%

«ПРОТИВ»

0

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

69

0,050%

 

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 690.

 

Формулировка решения,  принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить устав ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в новой редакции.

 

По вопросу №2 повестки дня: О продлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации ООО «Межрегионфлот.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня №2 – 239 157  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 136 721 (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов ответа:

«ЗА»

135 938

99,427%

«ПРОТИВ»

22

0,016%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

82

0,060%

 

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 679.

Формулировка решения,  принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» на новый срок - до 30.06.2018 года.

Заключить Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» о продлении срока действия Договора до 30.06.2018г.

Поручить Председателю Совета директоров Мухутдинову И.А. от имени ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» подписать Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» о продлении срока действия Договора до 30.06.2018г.

 

По вопросу № 3 повестки дня: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов из прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня №3 – 239 157  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 136 721 (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов ответа:

«ЗА»

136 054

99,512%

«ПРОТИВ»

0

0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0%

 

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 667.

 

Формулировка решения,  принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды за 2013 год в денежной форме в размере 23 рубля на одну привилегированную акцию, 23 рубля на одну обыкновенную акцию в сроки, установленные законодательством. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов,  31 декабря 2014 года.

Направить на выплату дивидендов 10 217 520 (Десять миллионов двести семнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении Общества по результатам 2010 финансового года.

 

Председатель собрания  ___________________ Мухутдинов И.А.  

Секретарь собрания   _____________________  Григорьева Т.В.                                             

                                                    

 

Дата составления протокола «18» декабря 2014 года.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (место нахождения: 628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, дом 1)  (далее по тексту – «Общество») в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»,  Уставом Общества и решением Совета директоров от 07 ноября 2014 года уведомляет о проведении 15 декабря  2014 года  внеочередного Общего собрание акционеров ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» (далее по тексту – «Собрание»)

 

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Место проведения (место подведения итогов голосования): 628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, дом 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 декабря 2014 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные  и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 

628007, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1;  

109156, г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 25.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 18 ноября 2014 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

1.        Утверждение устава ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в новой редакции.

2.        О продлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации ООО «Межрегионфлот».

3.        О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов из прибыли прошлых лет.

 

 В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций Общества, если это предусмотрено договором о передаче акций Общества.

Заполненные бюллетени для голосования направляются в Общество по указанным выше почтовым адресам.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть приложены  к бюллетеням для голосования, направляемым этими лицами.

В определении кворума Собрания и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее 15 декабря 2014 года (включительно).

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться, начиная с 25 ноября 2014г., по адресу:

-  г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, дом 1, с 9-00 до 17-00 местного времени по рабочим дням;

- Московская область, г. Люберцы, улица Комсомольская, вл. 15а, с 9-00 до 17-00 местного времени по рабочим дням.

 

 По всем вопросам, касающимся реализации Вами прав акционера, можно обратиться в Общество по телефону: (3467) 36-39-46, (498) 50-50-240     

                                                                  

 

 

Совет директоров Общества

Copyright © 2013-2016 АО “Обь-Иртышское речное пароходство”