Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Обь-Иртышское речное пароходство"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство»

 

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»

Местонахождения общества:

Тюменская область, город Тюмень

Адрес общества:

Тюменская область, город Тюмень, 625002, улица Пароходская, дом 31

Вид общего собрания:

Годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата проведения собрания:

18 июня 2021 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

24 мая 2021 года

 

Почтовые адреса для направления                          

заполненных бюллетеней для голосования:

625002, Тюменская обл.,  г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 31;

117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом II башня В

   

 

Повестка дня общего собрания:

1.        Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2020 финансового года.

2.        Избрание членов Совета директоров Общества.

3.        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4.        Утверждение Аудитора Общества.

5.        О продлении полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Обь-Иртышское речное  пароходство» - управляющей организации ООО «МРФ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 3, 4, 5 – 333 180; по вопросу повестки дня № 2 (кумулятивное голосование) – 2 332 260.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросам повестки дня № 1, 4, 5 – 119 174; по вопросу повестки дня № 2 (кумулятивное голосование) – 834 218, по вопросу повестки дня № 3– 105 825.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня № 1, 4, 5 101 385 голосов, что составляет 85,07 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;  по вопросу № 2 (кумулятивное голосование)709 695 голосов, что составляет  85,07 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;     по вопросу повестки дня № 3 88 036 голосов, что составляет  83,19 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

По вопросу № 1:Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2020 финансового года.

Результаты голосования:        

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в

общем собрании

«ЗА»

100 743

99,37

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

29

0,03

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или по иным основаниям

613

0,60

 

Принято решение: Прибыль, полученную Обществом по итогам 2020 финансового года в размере 826 473 000 (Восемьсот двадцать шесть миллионов четыреста семьдесят три тысячи)  рублей распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли, полученной по итогам  2020 года в размере  330 590 080,80 (Триста тридцать миллионов пятьсот девяносто тысяч восемьдесят) рублей 80 копеек. Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 744,17 (семьсот сорок четыре) рубля 17 коп. на одну обыкновенную акцию, 744,17 (семьсот сорок четыре) рубля 17 коп. на одну привилегированную акцию типа А в срок, установленный законодательством;

- направить в Фонд Совета директоров 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

 Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля  2021 года.

По вопросу № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

 

 

п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА»

ПРОТИВ

всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 по всем кандидатам

1

Болотов Георгий Юрьевич

100 315

0

434

2

Долгодуш Леонид Александрович

283

3

Журавлев Олег Венедиктович

100 295

4

Кормышов Евгений Иванович

326

5

Кусмаева Зиля Адиловна

100 263

6

Мухутдинов Ильдар Ахтямович

100 805

7

Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

100 501

8

Панченко Любовь Александровна

100 138

9

Смоляженко Андрей Алексеевич

122

10

Федоров Сергей Владимирович

128

11

Ходжер Светлана Дмитриевна

122

12

Шувалова Юлия Игоревна

100 126

ИТОГО (% от принявших участие в общем собрании)

703 424 (99,12%)

0%

0,06%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 5 215 (0,73%).

Число голосов, которые были не полностью распределены при голосовании по данному вопросу повестки дня - 622 (0,09%).

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Болотов Георгий Юрьевич

2. Журавлев Олег Венедиктович

3. Кусмаева Зиля Адиловна

4. Мухутдинов Ильдар Ахтямович

5. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

6. Панченко Любовь Александровна

7. Шувалова Юлия Игоревна

ПО ВопросУ № 3: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздержался

Недействительные или по иным основаниям

голосов

%

голосов

%

голосов

%

голосов

%

1

Анисимова Эльвира Адильевна

87 511

99,40

5

0,01

29

0,03

491

0,56

2

Аушева Елена Асмановна

87 436

99,32

5

0,01

60

0,07

535

0,60

3

Журко Юлия Геннадиевна

87 470

99,35

5

0,01

60

0,07

501

0,57

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анисимова Эльвира Адильевна

2. Аушева Елена Асмановна

3. Журко Юлия Геннадиевна

ПО ВопросУ № 4: Утверждение Аудитора Общества.

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздержался

Недействительные или по иным основаниям

голосов

%

голосов

%

голосов

%

голосов

%

1

ООО «Аналитический центр «Аудит-Сервис» г. Тюмень, ОРНЗ: 11606036466

100 509

99,14

0

0

60

0,06

816

0,80

2

ООО АФ Кодастр, г.Омск, ОРНЗ 11606080206

29

0,03

100 026

98,66

184

0,18

1 146

1,13

3

ООО Аудиторская фирма «БЛИЦ АУДИТ», г.Тюмень, ОРНЗ: 11506006980

43

0,04

100 024

98,66

213

0,21

1 105

1,09

Принято решение:Утвердить Аудитором Общества на 2021 год для обязательного ежегодного аудита ООО «Аналитический центр «Аудит-Сервис» г. Тюмень, ОРНЗ: 11606036466.

По вопросу № 5:О продлении полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Обь-Иртышское речное  пароходство» - управляющей организации ООО «МРФ».

Результаты голосования:            

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в

общем собрании

«ЗА»

100 947

99,57

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

19

0,02

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или по иным основаниям

419

0,41%

Принято решение:Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» на новый срок – до 30 июня 2024 года.

Заключить Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации о продлении срока действия Договора до 30 июня 2024 года.

Поручить Председателю Совета директоров от имени ПАО «ОИРП» подписать Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации о продлении срока действия Договора до 30 июня 2024 года.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании, подтверждено регистратором общества, выполнявшим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Начальник отдела по работе с эмитентами Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Кочерова Анна Павловна.

Дата составления отчета об итогах голосования 21 июня 2021 года.

 

Председатель собрания                                                                                                   И.А.Мухутдинов

Секретарь собрания                                                                                                        А.И.Пушкарёв

Уведомление о заключении сделки с заинтересованностью

Уважаемые акционеры!

 

Настоящим Публичное акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (далее - Кредитор) уведомляет о планируемом заключении  сделок с заинтересованностью с Банком ВТБ (ПАО), а именно следующих договоров поручительства:

1) Договор поручительства  в обеспечение исполнения обязательств АО «СхРП» (ИНН 8901001660) по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 100 000 000,00 руб. на срок до 730 дней (включительно) под процентную ставку: Ключевая ставка Банка России увеличенная на 2,2% годовых. Поручительство по Договору поручительства является солидарным, предоставляется на срок не более 1830 дней с даты заключения Договора поручительства.

В совершении сделки  по предоставлению поручительства заинтересованы следующие лица:

ООО «МРФ» - единоличный исполнительный орган Поручителя и Заемщика

Мухутдинов Ахтям Салихович – контролирующее лицо Поручителя и Заемщика;

Члена Совета директоров Поручителя и Заемщика: Мухутдинов Ильдар Ахтямович, Мухутдинова Эмилия Ахтямовна, Болотов Георгий Юрьевич

2) Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств УАО «Уралтранстром» (ИНН 6658033341) по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 200 000 000,00 руб. на срок до 730 дней (включительно) под процентную ставку: Ключевая ставка Банка России увеличенная на 2,2% годовых. Поручительство по Договору поручительства является солидарным, предоставляется на срок не более 1830 дней с даты заключения Договора поручительства.

В совершении сделки по предоставлению поручительства заинтересованы следующие лица:

ООО «МРФ» - единоличный исполнительный орган Поручителя и Заемщика

Мухутдинов Ильдар Ахтямович – член Совета директоров Поручителя и Заемщика, контролирующее лицо Поручителя

Мухутдинов Ахтям Салихович -  которому принадлежит более 50% уставного капитала и Поручителя и более 30 % уставного капитала Заемщика,

Члены Совета директоров ПАО «ОИРП» Болотов Г.Ю., Мухутдинова Э.А.

3) Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уренгойский речной порт»  (ИНН 8904071546) по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 100 000 000,00 руб. на срок до 730 дней (включительно) под процентную ставку: Ключевая ставка Банка России увеличенная на 2,2% годовых. Поручительство по Договору поручительства является солидарным, предоставляется на срок не более 1830 дней с даты заключения Договора поручительства.

В совершении сделки по предоставлению поручительства заинтересованы следующие лица:

ООО «МРФ» - единоличный исполнительный орган Поручителя и Заемщика

Мухутдинов Ахтям Салихович – контролирующее лицо Поручителя и Заемщика;

Члены Совета директоров ПАО «ОИРП» Болотов Г.Ю.,  Мухутдинов И.А., Мухутдинова Э.А

 

ВРИО Генерального директора  ООО «МРФ»

- управляющей организации ПАО «ОИРП»                                                                    И.А. Мухутдинов

 

 

 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года

Публичное акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»

Тюменская область, г. Тюмень

 СООБЩЕНИЕ

о проведении ГОДОВОГО общего собрания акционеров

 

Уважаемый акционер!

 

 Публичное акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (далее «Общество» или ПАО «ОИРП») сообщает о том, что 18 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней 18 июня 2021 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 мая 2021 года.

В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные акции.

 

 Повестка дня годового общего собрания акционеров

1.    Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2020  года.

2.    Избрание членов Совета директоров Общества.

3.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4.    Утверждение Аудитора Общества.

5. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Обь-Иртышское речное  пароходство» - управляющей организации ООО «МРФ».

 

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 17 июня 2021 г. (включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:  - 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В,

-          625002, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пароходская, дом 31.

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ОИРП», можно ознакомиться, начиная с 29.05.2021 года, в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В, а также в помещении Общества по адресу: 625002, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пароходская, дом 31, этаж 5, каб. № 618   с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по рабочим дням и в день проведения годового общего собрания акционеров.

 

 

С уважением,                                      

Совет директоров ПАО «ОИРП»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство»

 

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»

Местонахождения общества:

Тюменская область, город Тюмень, 625002, улица Пароходская, дом 31

Адрес общества:

Тюменская область, город Тюмень, 625002, улица Пароходская, дом 31

Вид общего собрания:

Годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата проведения собрания:

25 сентября 2020 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

31 августа 2020 года

 

Почтовые адреса для направления                          

заполненных бюллетеней для голосования:

625002, Тюменская обл.,  г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 31;

117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом II башня В

     

 

Повестка дня общего собрания:

1.     Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2019 финансового года.

2.     Избрание членов Совета директоров Общества.

3.     Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4.     Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 3, 4 – 444 240; по вопросу повестки дня № 2 (кумулятивное голосование) – 3 109 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросам повестки дня № 1, 4 – 216 601; по вопросу повестки дня № 2 (кумулятивное голосование) – 1 516 207, по вопросу повестки дня № 3– 199 692.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня № 1, 4 138 080 голосов, что составляет 63,75% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;  по вопросу № 2 (кумулятивное голосование)966 560 голоса, что составляет 63,75% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;     по вопросу повестки дня № 3 121 171 голоса, что составляет 60,68% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

По вопросу № 1:Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2019 финансового года.

Результаты голосования:            

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в

общем собрании

«ЗА»

136 818

99,09

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

50

0,04

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ или по иным основаниям

1 212

0,87

Принято решение: Прибыль, полученную Обществом по итогам 2019 финансового года в размере 561 802 584 (Пятьсот шестьдесят один миллион восемьсот две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля распределить следующим образом:

Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли, полученной по итогам 2019 года в размере 314 521 920 (Триста четырнадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 708 (семьсот восемь) рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию, 708 (семьсот восемь) рублей 00 коп. на одну привилегированную акцию типа А в срок, установленный законодательством.

Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

 Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 октября 2020 года.

По вопросу № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА»

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

1

Мухутдинов Ильдар Ахтямович

135 162

0

2 821

2

Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

134 393

3

Кормышов Евгений Иванович

1 184

4

Томаш Леонид Яношович

466

5

Панченко Любовь Александровна

134 596

6

Смоляженко Андрей Алексеевич

462

7

Кусмаева Зиля Адиловна

133 653

8

Журавлев Олег Венедиктович

134 077

9

Долгодуш Леонид Александрович

198

10

Болотов Георгий Юрьевич

133 620

11

Шувалова Юлия Игоревна

133 700

12

Ходжер Светлана Дмитриевна

167

13

Федоров Сергей Владимирович

486

% от принявших участие в общем собрании

942 164 (97,48%)

0

0,29

 

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 18 347 (1,90%).

Число голосов, которые были не полностью распределены при голосовании по данному вопросу повестки дня - 3 228 (0,33%).

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мухутдинов Ильдар Ахтямович

2. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

3. Панченко Любовь Александровна

4. Кусмаева Зиля Адиловна

5. Журавлев Олег Венедиктович

6. Болотов Георгий Юрьевич

7.Шувалова Юлия Игоревна

ПО ВопросУ № 3: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздержался

Недействительные или по иным основаниям

голосов

%

голосов

%

голосов

%

голосов

%

1

Анисимова Эльвира Адильевна

118 048

97,42

196

0,16

470

0,39

2 457

2,03

2

Тюменцева Татьяна Леонидовна

2 272

1,88

116 402

96,06

257

0,21

2 240

1,85

3

Журко Юлия Геннадиевна

118 214

97,56

119

0,1

371

0,31

2 467

2,03

4

Соболева Надежда Михайловна

117 474

96,95

445

0,37

448

0,37

2 804

2,31

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анисимова Эльвира Адильевна

2. Журко Юлия Геннадиевна

3. Соболева Надежда Михайловна

ПО ВопросУ № 4: Утверждение Аудитора Общества.

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздержался

Недействительные или по иным основаниям

голосов

%

голосов

%

голосов

%

голосов

%

1

ООО «Аналитический  центр «Аудит-Сервис» г. Тюмень,

 ОРНЗ: 11606036466

1 616

1,17

133 677

96.81

431

0,31

2 356

1,71

2

ООО «Аудит-Сервис», г.Тюмень, ОРНЗ 11506036588

440

0,32

133 866

96,95

738

0,53

3 036

2,20

3

ООО «РАСТАМ-Аудит», г.Тюмень, ОРНЗ 11706021268

65

0,04

134 029

97,06

814

0,60

3 172

2,30

4

ООО «АГ «Капитал», г.Екатеринбург, ОРНЗ 11606070734

9

0,01

134 066

97,09

830

0,60

3 175

2,30

5

ООО АФ Кодастр, г.Омск, ОРНЗ 11606080206

133 488

96,67

649

0,47

768

0,56

3 175

2,30

Принято решение: Утвердить Аудитором Общества на 2020 год для обязательного ежегодного аудита ООО АФ Кодастр, г.Омск, ОРНЗ 11606080206.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании, подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Начальник отдела по работе с эмитентами Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Кочерова Анна Павловна.

 

Дата составления отчета об итогах голосования 29 сентября 2020 года.

 

Председатель собрания                                                                                                   И.А.Мухутдинов

Секретарь собрания                                                                                                        А.И.Пушкарёв

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

Публичное акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»

Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении ГОДОВОГО общего собрания акционеров

 

Уважаемый акционер!

 

 Публичное акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (далее «Общество» или ПАО «ОИРП») сообщает о том, что 25 сентября 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров.

Собрание проводится в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества – 28 августа 2020 года (включительно).

Дата окончания приема бюллетеней 25 сентября 2020 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 августа 2020 года. В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные и привилегированные акции.

 

 Повестка дня годового общего собрания акционеров

1.    Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2019 финансового года.

2.    Избрание членов Совета директоров Общества.

3.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4.    Утверждение Аудитора Общества.

 

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 24 сентября 2020 г. (включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:  117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В, 625002, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пароходская, дом 31.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ОИРП», можно ознакомиться, начиная с 04.09.2020 года, в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В, а также в помещении Общества по адресу: 625002, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пароходская, дом 31, этаж 6, каб. №618   с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по рабочим дням и в день проведения годового общего собрания акционеров.

 

 

С уважением,                                       

Совет директоров ПАО «ОИРП»

Уведомление о заключении сделки с заинтересованностью

Уважаемые акционеры!

    Настоящим Публичное акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (далее - Кредитор) уведомляет о планируемом заключении не крупной  сделки с заинтересованностью – соглашения о новации обязательств по договору поставки в заемное обязательство с Уральским акционерным обществом по производству строительных материалов (далее – Должник), на следующих условиях:

1. Заменить   первоначальное   обязательства Должника перед Кредитором, вытекающие из Дополнительного соглашения №1 от 06.08.2018г., Дополнительного соглашения №2 от 13.09.2018г.  и Дополнительного соглашения №3 от 14.09.2018г. к Договору поставки №0608/18 П от 06.08.2018г. (далее - Договор), на сумму в размере 581 068 780,00 (Пятьсот восемьдесят один миллион шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят) руб. 00 копеек другим обязательством Должника перед Кредитором в форме процентного займа.

     Должником не исполнены обязательства по поставке товара на суммы, предусмотренные первоначальными обязательствами Должника перед Кредитором в рамках которых произведена предоплата Кредитором на расчетный счет Должника в том числе:

По Дополнительному соглашению №1 от 06.08.2018г. в редакции с учетом Дополнительного соглашения №3 от 14.09.2018г. на поставку следующей продукции:

п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена (без НДС)

Сумма (без НДС)

1.

Плита дорожная напряженная ПДН,м (6х2х0,14м)- АтV,-55

шт.

15 000

17 800,00

267 000 000,00

Итого: Двести шестьдесят семь миллионов рублей 00 коп., без учета НДС

 По Дополнительному соглашению №2 от 13.09.2018г. на поставку следующей продукции:

п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена (без НДС)

Сумма (без НДС)

1.

Плита дорожная напряженная ПДН,м (6х2х0,14м)- АтV,-55

шт.

15 169

17 800,00

270 008 200,00

Итого: Двести семьдесят миллионов  восемь тысяч  двести рублей 00 коп., без учета НДС

 2. Существенные условия нового обязательства Должника перед Кредитором:

-Должник обязуется возвратить Кредитору в размере 581 068 780,00 (Пятьсот восемьдесят один миллион шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят) руб. 00 копеек  в полном объеме не позднее 31 декабря 2023 г.

- За пользование суммой, указанной  в п.1 Должник выплачивает Кредитору проценты из расчета 10,05 (десять целых пять сотых) процентов годовых.

 

    В заключении соглашения о новации обязательств по договору поставки в заемное обязательство заинтересованы следующие лица:

- ООО «МРФ» –  единоличный исполнительный орган Кредитора и Должника;

- Мухутдинов А.С. – контролирующее лицо Кредитора и  акционер Должника;

- Мухутдинов И.А.-  член Совета директоров Кредитора и Должника.

 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство»

 

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»

 

Местонахождения общества:

Тюменская область, город Тюмень, 625002, улица Пароходская, дом 31

 

Адрес общества:

Тюменская область, город Тюмень, 625002, улица Пароходская, дом 31

 

Вид общего собрания:

Годовое

 

Форма проведения общего собрания:

Собрание

 

Дата проведения собрания:

18 июня 2019 года

 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

24 мая 2019 года

 

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:

117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом II башня В

 

 

Почтовые адреса для направления                           

заполненных бюллетеней для голосования:

625002, Тюменская обл.,  г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 31;

117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом II башня В

       

 

Повестка дня общего собрания:

1.     Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.     Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года.

3.     Избрание членов Совета директоров Общества.

4.     Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.     Утверждение Аудитора Общества.

6.     О внесении изменений в устав АО «ОИРП» и принятие Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 2, 4, 5, 6 – 444 240; по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 3 109 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросам повестки дня № 2, 5, 6 – 216 628; по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 1 516 396, по вопросу повестки дня № 4 – 199 606.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня № 2, 5, 6 136 706 голосов, что составляет 63,11% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу № 3 (кумулятивное голосование)956 942 голоса, что составляет 63,11% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 4 119 684 голоса, что составляет 59,96% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

 

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

По вопросу № 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – единогласно все присутствующие акционеры (100%).

Принято решение:Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по следующему регламенту:

Рассмотрение вопросов повестки дня ГОСА, время выступления на собрании:

  основного доклада по вопросу повестки дня                                                - до 15 мин.

  содоклада по вопросу повестки дня                                                            - до 10 мин.

  доклады или сообщения по другим вопросам повестки дня                       - до 10 мин.

  одного выступления в прениях  по вопросу повестки дня                           - до 5 мин.

  повторного выступления в прениях  по вопросу повестки дня                   - до 3 мин.

  ответов на вопросы по вопросу повестки дня                                            - до 10 мин.

Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной Председателю общего собрания акционеров. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким или всем вопросам повестки дня.

Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через секретаря собрания.

По вопросу № 2:Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года.

Результаты голосования:              

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в

общем собрании

«ЗА»

134 046

98,05

«ПРОТИВ»

1 420

1,05

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

237

0,17

Принято решение: Прибыль, полученную Обществом по результатам 2018 года не распределять, дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

По вопросу № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА»

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

1

Мухутдинов Ильдар Ахтямович

134 607

189

1 561

2

Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

133 881

3

Кормышов Евгений Иванович

1 100

4

Томаш Леонид Яношович

133 826

5

Панченко Любовь Александровна

1 293

6

Смоляженко Андрей Алексеевич

133 704

7

Кусмаева Зиля Адиловна

133 672

8

Журавлев Олег Венедиктович

134 096

9

Долгодуш Леонид Александрович

133 651

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мухутдинов Ильдар Ахтямович

2. Журавлев Олег Венедиктович

3. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

4. Томаш Леонид Яношович

5. Смоляженко Андрей Алексеевич

6. Кусмаева Зиля Адиловна

7. Долгодуш Леонид Александрович

ПО ВопросУ № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

За

Против

Воздержался

голосов

%

голосов

%

голосов

%

1

Анисимова Эльвира Адильевна

118524

99,031

105

0,088

90

0,075

2

Вторушин Александр Геннадьевич

118523

99,030

98

0,082

77

0,064

3

Дудин Денис Юрьевич

118690

99,169

5

0,004

75

0,063

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дудин Денис Юрьевич

2. Анисимова Эльвира Адильевна

3. Вторушин Александр Геннадьевич

ПО ВопросУ № 5: Утверждение Аудитора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в

общем собрании

«ЗА»

135 757

99,31

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

141

0,10

Принято решение: Утвердить Аудитором Общества на 2019 год для обязательного ежегодного аудита ООО «Аналитический центр «Аудит-Сервис» г. Тюмень, ОГРН: 1027200799669.

ПО ВопросУ № 6: О внесении изменений в устав АО «ОИРП» и принятие Устава в новой редакции.

Результаты голосования:  

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в

общем собрании

«ЗА»

135 166

98,87

«ПРОТИВ»

190

0,14

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

464

0,34

Принято решение: Внести изменения в устав АО «ОИРП» и принять Устав в новой редакции.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть»), в лице Тюменского филиала, ОГРН 1028600588246.

Место нахождения и адрес регистратора: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченные лица регистратора: Директор Тюменского филиала Башкина Лидия Ивановна, Позднякова Наталья Валерьевна, Грязнова Ирина Дмитриевна.

 

Дата составления отчета об итогах голосования 21 июня 2019 года.

Председатель собрания                                                                                                   И.А.Мухутдинов

Секретарь собрания                                                                                                         А.И.Пушкарёв

 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИТОГАМ 2018 года

Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»

625002, Тюменская область, г. Тюмень

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении ГОДОВОГО общего собрания акционеров

 

Уважаемый акционер!

 

 Акционерное общество «Обь-Иртышское речное  пароходство» (далее «Общество» или АО «ОИРП») сообщает о том, что 18  июня 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское) состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В.

Собрание проводится в форме собрания, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания: 18 июня 2019 года с 11 час. 30 мин. (время московское) по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 мая  2019 года. В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные и привилегированные акции.

 

 Повестка дня годового общего собрания акционеров

1.    Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.    Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2018 года.

3.    Избрание членов Совета директоров Общества.

4.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.    Утверждение Аудитора Общества.

6.    О внесении изменений в устав  АО «ОИРП» и принятие устава в новой редакции.

 

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционеры могут направить (сдать) заполненный бюллетень для голосования в Общество или проголосовать на собрании.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 15  июня 2019 г. (включительно) (не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:  117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В, 625002, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пароходская, дом 31.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ОИРП», можно ознакомиться, начиная с 28.05.2019 года, в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В, а также в помещении Общества по адресу: 625002, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пароходская, дом 31, этаж 5, каб. №503   с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

 

С уважением,                                      

Совет директоров АО «ОИРП»

Copyright © 2013-2016 АО “Обь-Иртышское речное пароходство”