Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года
- Подробности
- Создано 19.06.2018 11:24
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 мая 2018г.
Дата проведения общего собрания: 15 июня 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 115563, Россия, город Москва, улица Шипиловская, дом 28 А, корп. в здании отеля «Милан» (конференц-зал «Витали Габриели»)
Время начала регистрации участников общего собрания: 11 часов 30 минут местного времени
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации участников общего собрания: 12 часов 30 минут местного времени
Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут местного времени
Время закрытия общего собрания: 12 часов 40 минут местного времени
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. 2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2017 финансового года.
3. 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. 5. Утверждение Аудитора Общества.
6. 6. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «ОИРП» управляющей организации ООО «Межрегионфлот».
№ вопроса повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по данному вопросу |
|
2 |
444 240 (четыреста сорок четыре тысячи двести сорок) |
216 804 (двести шестнадцать тысяч восемьсот четыре) |
136 595 |
63% |
кворум имеется |
4 |
444 240 (четыреста сорок четыре тысячи двести сорок) |
199 769 (сто девяносто девять тысяч семьсот шестьдесят девять) |
119 560 |
59,85% |
кворум имеется |
5 |
444 240 (четыреста сорок четыре тысячи двести сорок) |
216 804 (двести шестнадцать тысяч восемьсот четыре) |
136 595 |
63% |
кворум имеется |
6 |
444 240 (четыреста сорок четыре тысячи двести сорок) |
216 804 (двести шестнадцать тысяч восемьсот четыре) |
136 595 |
63% |
кворум имеется |
№ вопроса повестки дня |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по данному вопросу |
|
3 |
3 109 680 (три миллиона сто девять тысяч шестьсот восемьдесят) |
1 517 628 (один миллион пятьсот семнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) |
956 165 |
63% |
кворум имеется |
|
|
|
|
|
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум
Итоги открытого голосования по первому вопросу: «ЗА» – единогласно все присутствующие акционеры (100%).
Итоги голосования по второму вопросу:
Варианты голосования |
Число голосов |
|
«ЗА» |
18 321 |
13,41% |
«ПРОТИВ» |
116 348 |
85,18% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
- |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
1 926 |
1,41% |
Итоги голосования по третьему вопросу:
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 47 059
№ п/п |
ФИО кандидата |
Число голосов |
||
«ЗА» |
«ПРОТИВ всех кандидатов» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» |
||
1 |
Журавлев Олег Венедиктович |
134 810 |
0 |
1 127 |
2 |
Кормышов Евгений Иванович |
135 103 |
||
3 |
Кусмаева Зиля Адиловна |
133 807 |
||
4 |
Мухутдинов Ильдар Ахтямович |
134 895 |
||
5 |
Мухутдинова Эмилия Ахтямовна |
133 832 |
||
6 |
Смоляженко Андрей Алексеевич |
133 857 |
||
7 |
Томаш Леонид Яношович |
135 561 |
||
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
|
Итоги голосования по четвертому вопросу:
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
За |
Против |
Воздержался |
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
||||
голосов |
% |
голосов |
% |
голосов |
% |
голосов |
% |
||
1 |
Анисимова Эльвира Адильевна |
117 520 |
98,29 |
19 |
0,02 |
61 |
0,05 |
1 960 |
1,64 |
2 |
Аушева Елена Асмановна |
117 520 |
98,29 |
19 |
0,02 |
61 |
0,05 |
1 960 |
1,64 |
3 |
Шувалова Юлия Игоревна |
117 555 |
98,32 |
0 |
- |
61 |
0,05 |
1 944 |
1,63 |
Итоги голосования по пятому вопросу:
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
За |
Против |
Воздержался |
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
||||
голосов |
% |
голосов |
% |
голосов |
% |
голосов |
% |
||
1 |
ООО «Профессионально бухгалтерское предприятие «БЛИЦ АУДИТ» г.Тюмень, ОГРН 1037200640960 |
168 |
0,12 |
133 405 |
97,67 |
68 |
0,05 |
2 954 |
2,16 |
2 |
ООО «Аналитический центр «Аудит Сервис» г.Тюмень, ОГРН 1027200799669 |
133 531 |
97,76 |
10 |
0,01 |
47 |
0,03 |
3 007 |
2,20 |
Итоги голосования по шестому вопросу:
Варианты голосования |
Число голосов |
|
«ЗА» |
134 649 |
98,58 |
«ПРОТИВ» |
0 |
- |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
13 |
0,01 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н |
1 933 |
1,41 |
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по следующему регламенту:
Рассмотрение вопросов повестки дня ГОСА, время выступления на собрании:
– основного доклада по вопросу повестки дня- до 15 мин.
– содоклада по вопросу повестки дня- до 10 мин.
– доклады или сообщения по другим вопросам повестки дня- до 10 мин.
– одного выступления в прениях по вопросу повестки дня- до 5 мин.
– повторного выступления в прениях по вопросу повестки дня- до 3 мин.
– ответов на вопросы по вопросу повестки дня- до 10 мин.
Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной Председателю общего собрания акционеров. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким или всем вопросам повестки дня.
Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через секретаря собрания.
Голосование по первому вопросу повестки дня на собрании проводится открытым голосованием (путем поднятия рук) всеми участниками, присутствовавшими на собрании большинством голосов.
2. Решение НЕ принято.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Томаш Леонид Яношович |
2. Кормышов Евгений Иванович |
3. Мухутдинов Ильдар Ахтямович |
4. Журавлев Олег Венедиктович |
5. Смоляженко Андрей Алексеевич |
6. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна |
7. Кусмаева Зиля Адиловна |
4.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Шувалова Юлия Игоревна
2. Анисимова Эльвира Адильевна
3. Аушева Елена Асмановна
5.Утвердить Аудитором Общества на 2018 год для обязательного ежегодного аудита:ООО «Аналитический центр «Аудит Сервис» г.Тюмень, ОГРН 1027200799669.
6.Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» на новый срок – до 30 июня 2021 года.
Заключить Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации о продлении срока действия Договора до 30 июня 2021 года.
Поручить Председателю Совета директоров от имени АО «ОИРП» подписать Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации о продлении срока действия Договора до 30 июня 2021 года.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора общества: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»,
628415, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.
Уполномоченные лица, исполняющие функции счетной комиссии: Башкина Лидия Ивановна, Зарембо Татьяна Викторовна, Грязнова Ирина Дмитриевна
Председатель собрания: (подпись) Мухутдинов Ильдар Ахтямович.
Секретарь собрания: (подпись) Пушкарев Алексей Иванович
Дата составления отчета «18» июня 2018года.