Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года

Подробности

Создано 19.06.2018 11:24

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 мая 2018г.

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2018 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 115563, Россия, город Москва, улица Шипиловская, дом 28 А, корп.  в здании отеля «Милан» (конференц-зал «Витали Габриели»)

Время начала регистрации участников общего собрания: 11 часов 30 минут местного времени

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут местного времени

Время окончания  регистрации участников  общего собрания: 12 часов 30 минут местного времени

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут местного времени

Время закрытия общего собрания: 12 часов 40 минут местного времени

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1.        1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.       2.  Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам  2017 финансового года.

3.       3.  Избрание членов Совета директоров Общества.

4.        4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.       5.  Утверждение Аудитора Общества.

6.       6.   О продлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «ОИРП» управляющей организации ООО «Межрегионфлот».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Итоги открытого голосования по первому вопросу: «ЗА» – единогласно все присутствующие акционеры (100%).

Итоги голосования по второму вопросу:

Итоги голосования по третьему вопросу:

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 47 059

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Итоги голосования по пятому вопросу:

Итоги голосования по шестому вопросу:

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по следующему регламенту:

Рассмотрение вопросов повестки дня ГОСА, время выступления на собрании:

–  основного доклада по вопросу повестки дня-                                до 15 мин.

–  содоклада по вопросу повестки дня-                                              до 10 мин.

–  доклады или сообщения по другим вопросам повестки дня-        до 10 мин.

–  одного выступления в прениях  по вопросу повестки дня-            до 5 мин.

–  повторного выступления в прениях  по вопросу повестки дня-    до 3 мин.

–  ответов на вопросы по вопросу повестки дня-                               до 10 мин.

Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной Председателю общего собрания акционеров. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким или всем вопросам повестки дня.

Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через секретаря собрания.

Голосование по первому вопросу повестки дня на собрании проводится открытым голосованием (путем поднятия рук) всеми участниками, присутствовавшими на собрании большинством голосов.

2. Решение НЕ принято.

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

4.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Шувалова Юлия Игоревна

2. Анисимова Эльвира Адильевна

3. Аушева Елена Асмановна

5.Утвердить Аудитором Общества на 2018 год для обязательного ежегодного аудита:ООО «Аналитический центр «Аудит Сервис» г.Тюмень, ОГРН 1027200799669.

6.Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» на новый срок – до 30 июня 2021 года.

Заключить Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации о продлении срока действия Договора до 30 июня 2021 года.

Поручить Председателю Совета директоров от имени АО «ОИРП» подписать Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации о продлении срока действия Договора до 30 июня 2021 года.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора общества: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»,

628415, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.

Уполномоченные лица, исполняющие функции счетной комиссии: Башкина Лидия Ивановна, Зарембо Татьяна Викторовна, Грязнова Ирина Дмитриевна

Председатель собрания: (подпись) Мухутдинов Ильдар Ахтямович.

Секретарь собрания: (подпись) Пушкарев Алексей Иванович

Дата составления отчета «18» июня 2018года.