Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года

Подробности

Создано 21.06.2019 12:20

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство»

Повестка дня общего собрания:

1.     Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.     Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года.

3.     Избрание членов Совета директоров Общества.

4.     Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.     Утверждение Аудитора Общества.

6.     О внесении изменений в устав АО «ОИРП» и принятие Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 2, 4, 5, 6 – 444 240; по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 3 109 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросам повестки дня № 2, 5, 6 – 216 628; по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 1 516 396, по вопросу повестки дня № 4 – 199 606.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня № 2, 5, 6 – 136 706 голосов, что составляет 63,11% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу № 3 (кумулятивное голосование) – 956 942 голоса, что составляет 63,11% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 4 – 119 684 голоса, что составляет 59,96% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

По вопросу № 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – единогласно все присутствующие акционеры (100%).

Принято решение:Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества по следующему регламенту:

Рассмотрение вопросов повестки дня ГОСА, время выступления на собрании:

–  основного доклада по вопросу повестки дня                                                - до 15 мин.

–  содоклада по вопросу повестки дня                                                            - до 10 мин.

–  доклады или сообщения по другим вопросам повестки дня                       - до 10 мин.

–  одного выступления в прениях  по вопросу повестки дня                           - до 5 мин.

–  повторного выступления в прениях  по вопросу повестки дня                   - до 3 мин.

–  ответов на вопросы по вопросу повестки дня                                            - до 10 мин.

Выступление участников собрания инициируются подачей заявки (записки), адресованной Председателю общего собрания акционеров. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми): ФИО участника собрания – физического лица, ФИО участника собрания, являющегося представителем акционера – юридического лица, а также полное или краткое наименование организации, которую он представляет, вопрос плановой повестки дня (указывается номер вопроса по запланированной последовательности или формулировка вопроса). Заявка на выступление может содержать требование о предоставлении слова по нескольким или всем вопросам повестки дня.

Все вопросы от участников собрания подаются в письменной форме через секретаря собрания.

По вопросу № 2:Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2018 финансового года.

Результаты голосования:              

Принято решение: Прибыль, полученную Обществом по результатам 2018 года не распределять, дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

По вопросу № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мухутдинов Ильдар Ахтямович

2. Журавлев Олег Венедиктович

3. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна

4. Томаш Леонид Яношович

5. Смоляженко Андрей Алексеевич

6. Кусмаева Зиля Адиловна

7. Долгодуш Леонид Александрович

ПО ВопросУ № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дудин Денис Юрьевич

2. Анисимова Эльвира Адильевна

3. Вторушин Александр Геннадьевич

ПО ВопросУ № 5: Утверждение Аудитора Общества.

Результаты голосования:

Принято решение: Утвердить Аудитором Общества на 2019 год для обязательного ежегодного аудита ООО «Аналитический центр «Аудит-Сервис» г. Тюмень, ОГРН: 1027200799669.

ПО ВопросУ № 6: О внесении изменений в устав АО «ОИРП» и принятие Устава в новой редакции.

Результаты голосования:  

Принято решение: Внести изменения в устав АО «ОИРП» и принять Устав в новой редакции.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть»), в лице Тюменского филиала, ОГРН 1028600588246.

Место нахождения и адрес регистратора: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченные лица регистратора: Директор Тюменского филиала Башкина Лидия Ивановна, Позднякова Наталья Валерьевна, Грязнова Ирина Дмитриевна.

Дата составления отчета об итогах голосования 21 июня 2019 года.

Председатель собрания                                                                                                   И.А.Мухутдинов

Секретарь собрания                                                                                                         А.И.Пушкарёв